
Lavado de Activos en el Sector Seguros
Este curso online aborda el lavado de activos en el sector seguros, un tema crucial para la integridad y estabilidad del sistema financiero. El curso proporciona un análisis exhaustivo de los delitos precedentes, las etapas del lavado de activos y las medidas preventivas que deben implementarse en el sector.
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
- Identificar los delitos precedentes al lavado de activos.
- Reconocer las etapas del proceso de lavado de activos.
- Comprender la importancia de la prevención del lavado de activos en el sector seguros.
- Aplicar las medidas preventivas para mitigar el riesgo de lavado de activos en las operaciones de seguros.
El curso se desarrolla a través de una plataforma online, donde los participantes tendrán acceso a los materiales del curso, incluyendo presentaciones, documentos de lectura y ejemplos de casos. Se incluyen cuestionarios de evaluación al inicio y al final del curso para comprobar la comprensión de los conceptos.
Facilitadora: Iliana Carolina Meléndez. Certificada por la Superintendencia de Seguros de República Dominicana. Ley 155 del 2017.
Contenido del Curso
Sobre el instructor
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