Lavado de Activos en el Sector Seguros

Universitas · 22/01/2020

 Este curso online aborda el lavado de activos en el sector seguros, un tema crucial para la integridad y estabilidad del sistema financiero. El curso proporciona un análisis exhaustivo de los delitos precedentes, las etapas del lavado de activos y las medidas preventivas que deben implementarse en el sector.

Objetivos de aprendizaje: Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

  • Identificar los delitos precedentes al lavado de activos.
  • Reconocer las etapas del proceso de lavado de activos.
  • Comprender la importancia de la prevención del lavado de activos en el sector seguros.
  • Aplicar las medidas preventivas para mitigar el riesgo de lavado de activos en las operaciones de seguros.

El curso se desarrolla a través de una plataforma online, donde los participantes tendrán acceso a los materiales del curso, incluyendo presentaciones, documentos de lectura y ejemplos de casos. Se incluyen cuestionarios de evaluación al inicio y al final del curso para comprobar la comprensión de los conceptos.

Facilitadora: Iliana Carolina Meléndez. Certificada por la Superintendencia de Seguros de República Dominicana. Ley 155 del 2017.

Contenido del Curso

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Sobre el instructor

No inscrito
USD 70,00

El Curso incluye

  • 10 Módulos
  • 40 Temas
  • 2 Cuestionarios