Lavado de Activos en el Sector Seguros - Aula Virtual - Universitas

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Iliana Meléndez (Instructora)

Evaluación preliminar 1 Cuestionario

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Evaluación preliminar

Introducción 1 Tema

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Parte1: Delitos precedentes 11 Temas

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Delitos Precedentes

Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas

Terrorismo y el Financiamiento del Terrorismo

Tráfico Ilícito de Seres Humanos

Trata de Personas

Pornografía Infantil

Tráfico ilícito de órganos humanos

Tráfico ilícito de armas

Parte 2: Delitos precedentes 11 Temas

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Falsificación de monedas

Estafa Agravada

Estafa contra el estado

Trafico de influencia

Prevaricación y delitos por funcionario públicos

Soborno Trasnacional

Delito Tributario

Parte 3: Delitos precedentes 14 Temas

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Delito contra la propiedad intelectual

Delito contra el medio ambiente

Enriquecimiento no Justificado

Falsificación de documentos públicos

Falsificación y adulteración

Tráfico ilícito de mercancías ,Obras de arte, joyas y esculturas y robo agravado

Delitos Financieros

Crímenes y delitos de alta tecnología

Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado

Toda infracción grave sancionable con una pena punible no menor de tres (3) años

Estadísticas 1 Tema

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Conclusiones 1 Tema

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Despedida 1 Tema

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Evaluación final 1 Cuestionario

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Evaluación final

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